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注意警惕!传说中“无解”的外贸骗局手段更新!外贸货代朋友们要小心了!

日期:2018/7/12 15:35:53 来源:网络 浏览:4955
外贸人Jack最近收到一个来自尼日利亚的询盘,买家可以说是很天使了:订单数量大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货也接受。之后买家表示,货款会从德国打过来,直接付100%........

  外贸人Jack最近收到一个来自尼日利亚的询盘,买家可以说是很天使了:订单数量大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货也接受。之后买家表示,货款会从德国打过来,直接付100%。



  看到这里,很多老外贸都会意识到可疑之处了。毕竟,天上不会掉馅饼!尤其是掉尼日利亚馅饼!(此处完全没有diss尼日利亚的意思,主要是许多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。)

  做外贸的朋友应该有印象,几年前一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆过朋友圈,跟这个尼日利亚“买家”的套路如出一辙。


典型案例:


  做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商,梁先生不疑有他,照做了。

  然后,来了一个台湾公司在香港报警,表示自己是汇钱的人,因为邮箱被黑,最终钱转到了梁先生那里,台湾公司要求梁先生退回这笔款项,但梁先生已经把钱按照骗子的要求转给其他人了!更严重的是,香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了!

  在这个情况下,如果对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!

  梁先生不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。

  后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了梁先生的账户,然后再分成若干份继续转来转去,台湾公司确实可以告梁先生“不当得利”,梁先生也可以告他转钱去的公司“不当得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其复杂,也未必能讨回钱来。

  最后可能就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。



后来这个骗局出现了变异的佣金版:


  某尼日利亚客人跟外贸人小S商量说,因为他们国家外汇管制,收汇款手续费高也不方便,能不能请小S帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。

  小S完全没有意识到这可能有洗钱的风险,觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就答应了这位“客人”。

  后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款,尼日利亚人表示这是他的客户的,让小S扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。

  没过多久,小S的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意也不能做了。银行方面表示,除非日本客户主动解除投诉,不然别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销。

  至此,小S欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏。



之后,犯罪分子手段升级,出现了一种更复杂的防不胜防的案例:


  外贸人Terry遇到了一位客人A,A介绍,自己有多年给美国最终零售商采购的经历,主要帮这些买家寻找中国工厂做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,因为他的下家都是直接打款给中国工厂,发展到最后,双方就私底下达成合作,撇掉他。所以,他必须在中国找一个“伙伴”,充当“工厂”,和他一起应对他的下家,这个“伙伴”,事实上相当于他在中国的财务公司,帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。

  A给Terry发了一份佣金协议书,很正规。此外,A还提供了他的护照、营业执照等个人信息,其公司情况在工商网也是可以查阅到的,成立好几年了,并且它有自己的官网,上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。

  一切看起来都像是正经做生意的。

  双方有过一次小额合作之后,过了一段时间,A突然说有一个最终买家要买货会打多少钱进Terry公司的账户。这笔钱是从加拿大打过来的,A说是自己的下家直接打的,因为他告诉他的下家,Terry是他帮忙找的中国工厂。A让Terry把钱打到一个深圳账户,说是工厂老板的账号。

  很快,仅隔着两个星期,最大的一笔款进账了,12万美金。A同样借口另一个下家下单,要求付给另一个深圳账号。此时,Terry有了警惕意识。先问客户买什么产品,得到答复是电子产品,货值确实比较高,深圳也是此类产品的生产基地,这个对得上,然后他又找借口问客户要了工厂方面的联系方式。

  Terry去跟工厂确认,工厂表示,这个订单是真的,但是美国客户提供的账号不是他们家的账号,账号和户名都对不上。该工厂表示:Terry作为服务商,无权过问订单细节,只需要跟美国客户确认好正确的账号后打款就可以了。因此,Terry也无从了解到更多的信息。

  话说回来,确认客户给的是假账户之后,面对Terry的疑问,客户回复:“不好意思,确实是我们财务这边弄错,我们马上纠正,同时对您的提醒表示感谢。”客户很好地把“问题”给圆了,第二次给的账户,经Terry再次跟工厂确认,确实无误,最终款也是打出去了。

  这笔钱汇出不久后,Terry接银行通知:说后面这两笔款项,2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了,要求原路退回;接着,银行又反馈,两个汇款人再强调是受到诈骗将钱打入。如此,银行方面要求Terry做全额退款处理,并将Terry的账户给封了!

  Terry只是想做“采购代理”服务,没想到被卷进了洗钱的大坑!

  回到开头的Jack收到的尼日利亚询盘上来,现在Jack遇上了疑似想玩这个套路的“买家”,该怎么办?万一的万一,买家是个真实的买家呢?

  首先,可以跟这位买家说,对于非本国付款的(针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来),公司要求与付款公司核实,查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到,你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失,那基本可以断定是个骗子。

  其次,与汇款方核实,汇款是否存在问题,是不是被钓鱼了。此时只收款,不发货,不汇出。如果汇款方确认没问题,则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱,那么把钱原路退回即可。

  遇上那种死活要给你钱,一笔一笔往你账户里打钱的,是骗子没商量。此时不能心怀侥幸,觉得反正我没损失,就按骗子的要求去操作了,要知道,你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑,给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。

  此外,对于给客人提供“采购代理”的外贸人,切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款,可以,但必须是在跟进订单的情况下,再帮付该订单相应的款项相对才会安全,代付款时也要让对方提供授权书等证明。

  外贸之路,祸福相依,各种骗子大行其道。外贸人必须时刻打起十二分精神,才能避免产生不必要的损失。





转自:网络

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